Как используют процедуры «Знай свой бизнес»?
В России требования к процессу проверки закреплены в ФЗ N 115-Ф и Положении Центрального Банка РФ aml kyc N 499-П. При этом контролирует исполнение процедуры комитет по финансовому мониторингу Минфина РФ. С 2018 года в России...
Lee mas